精工钢构(600496)：精工钢构关于举行2025年第一次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  举行地址：上海市闵行区黎安路 999号大虹桥世界 32楼公司会议室 (五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；使用互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序 触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关法律法规履行。

  上述方案已于 2025年 3月 1日在上海证券买卖所网站、《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》进步行了发表。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）做投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：做投票。初次登陆互联网投票渠道做投票的，出资的人要完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，可以终究靠其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、挂号手续：到会会议的个人股东凭自己身份证、股东帐户卡和持股凭据进行挂号；法人股东代表凭法定代表人资历证明或法人授权托付书、证券帐户卡、持股凭据及到会者自己身份证进行挂号；代理人凭授权托付书、托付人证券帐户卡、持股凭据、托付人身份证文件及到会者自己身份证进行挂号。

  2、会集挂号时刻：2025年3月17日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30。挂号地址：公司董事会办公室。参会挂号不作为股东依法参与股东大会的必备条件。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2025年3月18日附件1：授权托付书

  托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。