精工钢构(600496)：精工钢构关于第九届董事会2025年度第五次暂时会议抉择

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第五次暂时会议于 2025年 2月 28日以通讯方法举行，本次会议应参与董事 9人，实践参与董事 9人。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的规则，会议抉择有用。会议审议经过了以下方案：

  一、审议经过《关于改变前次回购股份用处并刊出的方案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 发表的暂时公告）

  本方案表决状况：赞同票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本方案需要提交公司股东大会审议。

  二、审议经过《关于改变公司注册资本并修订的方案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 发表的暂时公告）

  本方案表决状况：赞同票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本方案需要提交公司股东大会审议。

  三、审议经过《关于提请举行 2025年第一次暂时股东大会的方案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 发表的暂时公告） 本方案表决状况：赞同票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

  四、审议经过《关于提请举行“精工转债”2025年第一次债券持有人会议的方案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 发表的暂时公告）